Externalisez vos besoins en LBC, KYC et CF à l'Ile Maurice
Protégez votre entreprise grâce à une équipe expérimentée et qualifiée à l’international en matière de Lutte contre le Blanchiment de Capitaux (LBC) et Connaissance du client (KYC), disposant d’une connaissance approfondie des pratiques commerciales mondiales. Intégrée au département d’externalisation des processus d’entreprise, nous concevons et mettons en œuvre des cadres de conformité robustes, agissons en tant que votre Responsable Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme (LBC/FT), et vous aidons à répondre en toute confiance aux exigences réglementaires en constante évolution.
Examens et vérifications approfondis
Réalisation de vérifications complètes sur les personnes physiques et morales afin de réduire les risques, de valider les informations essentielles et de soutenir une prise de décision éclairée pour des partenariats plus sûrs et plus stratégiques.
Vérification KYC
Notre service de vérification KYC garantit la conformité réglementaire, prévient la criminalité financière et renforce la confiance des clients grâce à des contrôles d’identité, au filtrage des sanctions et à l’évaluation du profil de risque.
Services de Responsable LBC/FT
Nous offrons des services d’expertise en matière de LBC/FT afin d’assurer la conformité, de gérer les risques et de protéger votre entreprise grâce à des programmes de conformité sur mesure incluant la formation, la surveillance, les évaluations des risques et la déclaration d’activités suspectes.
Surveillance des transactions
Notre service de surveillance des transactions combine un suivi en temps réel et des audits post-transactionnels pour détecter les activités suspectes, prévenir la criminalité financière, assurer la conformité réglementaire et protéger votre entreprise contre les risques.
Revue périodique des clients à risque élevé et à risque standard
Nous effectuons des revues périodiques pour garantir la conformité et une gestion efficace des risques, en analysant les profils et activités des clients, avec une diligence renforcée pour les clients à haut risque et des contrôles approfondis pour les clients à risque standard.
Gestion sécurisée des dossiers KYC conforme aux exigences réglementaires internationales
Nous assurons la gestion sécurisée des dossiers KYC à l’aide de systèmes robustes répondant aux réglementations applicables en matière de LBC/FT et de protection des données, garantissant ainsi la conformité, la préparation aux audits et la protection contre les violations de données et les sanctions réglementaires.
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